证券代码：600284      证券简称：浦东建设      公告编号：临 2023-005

               上海浦东建设股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会

议于 2023 年 2 月 28 日-3 月 10 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事

的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  同意提名赵炜诚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

  独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人赵炜诚先生的教育背景、工作

经历等情况进行审查，我们认为：1、董事候选人任职资格合法。董事候选人赵

炜诚先生具备担任上市公司董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责

要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会

处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。2、审议事项程序合法。董事会对上

述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意

提名上述董事候选人，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   同意聘任赵炜诚先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

  独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人赵炜诚先生的教育背景、工作

经历等情况进行审查，我们认为：公司总经理人选资格符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在被中国证监会

确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人

选的情况，有关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，

我们对该事项表示同意。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  上述第 1 项议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                            上海浦东建设股份有限公司

                                 董事会

                             二〇二三年三月十一日

附件：

              赵炜诚先生简历

  赵炜诚，男，1977 年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东

旭置业有限公司副总经理、上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理，上

海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。

  赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股

的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通

报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的

其他情形。

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